В Оренбурге Микрофинансовая организация оштрафована за отмывание денег
06.05.2016На микрофинансовую организацию ООО "МФО Голком", а именно на руководителя и юридическое лицо, после прокурорской проверки заведены административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Надзорное ведомство установило, что Общество, которое находится на проспекте Дзержинского, 4а, известное местным жителям как "Просто займ", в процессе оформления документации и выдачи потребительских займов задействовали работников другого юридического лица, которое не является кредитной организацией и не имеет права на осуществление подобной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области, в результате отделение по Оренбургской области Уральского Главного управления Центрального банка России оштрафовало юридическое лицо и его генерального директора на 50 000 и 10 000 рублей соответственно.
Другие новости
В Орске семья пенсионеров отравилась угарным газомПенсионеру оказывается медицинская помощь 21.03.2026 | В Оренбуржье местный житель готовил шашлыки в обувном киоске Жители города Гая сообщили о задымлении в обувном киоске 19.03.2026 |
Орчанин по звонку «Росфинмониторинга» задекларировал мошенникам 2 095 000 рублейПотерпевший, следуя инструкциям, сделал несколько переводов 18.03.2026 | В Оренбургском районе ночью сгорел Opel AstraПричиной возгорания стал сбой в электрооборудовании 16.03.2026 |





