В Оренбурге Микрофинансовая организация оштрафована за отмывание денег
06.05.2016На микрофинансовую организацию ООО "МФО Голком", а именно на руководителя и юридическое лицо, после прокурорской проверки заведены административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Надзорное ведомство установило, что Общество, которое находится на проспекте Дзержинского, 4а, известное местным жителям как "Просто займ", в процессе оформления документации и выдачи потребительских займов задействовали работников другого юридического лица, которое не является кредитной организацией и не имеет права на осуществление подобной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области, в результате отделение по Оренбургской области Уральского Главного управления Центрального банка России оштрафовало юридическое лицо и его генерального директора на 50 000 и 10 000 рублей соответственно.
Другие новости
Инспекторы ГИБДД Кувандыка устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека В результате ДТП до приезда скорой помощи скончались четверо пострадавших, еще двое, среди которых несовершеннолетний, доставлены в лечебное учреждение. 04.05.2024 | |
Оренбургские динамовцы завоевали золото Всероссийского турнира Общества «Динамо» по хоккею В финальном очном поединке оренбуржцы сыграли с тюменскими хоккеистами со счетом 4:3, завоевав золото. 04.05.2024 | В Оренбурге мужчина вышел покурить и упал с 5-го этажа Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия 02.05.2024 |