На микрофинансовую организацию ООО "МФО Голком", а именно на руководителя и юридическое лицо, после прокурорской проверки заведены административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Надзорное ведомство установило, что Общество, которое находится на проспекте Дзержинского, 4а, известное местным жителям как "Просто займ", в процессе оформления документации и выдачи потребительских займов задействовали работников другого юридического лица, которое не является кредитной организацией и не имеет права на осуществление подобной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области, в результате отделение по Оренбургской области Уральского Главного управления Центрального банка России оштрафовало юридическое лицо и его генерального директора на 50 000 и 10 000 рублей соответственно.