Надзорное ведомство направило в следственные органы материалы прокурорской проверки и потребовало завести уголовное дело по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице".

В январе 2016 года жительница областного центра за 15 000 рублей согласилась выступить единственным учредителем и на свое имя зарегистрировать юридическую фирму ООО "Семь". В феврале фиктивное юридическое лицо прошло государственную регистрацию, и в дальнейшем было использовано для транзитного движения денег и их обналичивания, а также для неправомерного предоставления ее мнимым коммерческим партнерам налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

По сообщению пресс-службы прокуратуры области, гособвинитель выявил в действиях горожанки признаки уголовно наказуемого деяния и потребовал привлечь даму к уголовной ответственности.

Также в суд направлено административное исковое заявление о признании государственной регистрации ООО "Семь" незаконной.