Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, которое было заведено на 36-летнего Ивана Солодовникова, жителя Чехова. Мужчина обвиняется в преступлении поо статье "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа".

Следствие установило, что Солодовников с июня 2012 по июль 2013 года выводил за рубеж российский капитал. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданного ООО "Коммершел Групп" злоумышленник приобрел валюту на сумму около 67 000 000 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло порядка 2 000 000 000 рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры области, по подложным товарно-транспортным документам несколькими траншами эти деньги в качестве оплаты за поставку строительных материалов были перечислены на счет нерезидента Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В Россию так и не поступили ни товар, ни финансовые средства.

Сейчас данное уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Оренбурга.