В Соль-Илецком районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с «материнским капиталом», - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

 По данным следствия, с апреля по декабрь 2014 года должностные лица микрофинансовой организации ООО «Финресурс»  обманным путем получили средства материнского капитала, предназначенные 4 сельским семьям. 

 Фирма заключила с женщинами договоры займа, по условиям которых обещала, не дожидаясь выдачи сертификатов на получение материнского капитала, предоставить каждой из них около 400 тыс. рублей для приобретения жилья. Указанные средства поступили на дебетовые карты, открытые заемщицами по предложению коммерсантов в местном отделении одного из коммерческих банков. Однако получить эти деньги женщины не имели возможности. Сразу после их перечисления мошенники убедили своих жертв передать банковские карты в их распоряжение до момента получения средств материнского капитала.

  В итоге мошенники, пользуясь картами, обналичили так называемые заемные финансы, а затем и средства материнского капитала. Доход, полученный  злоумышленниками с помощью данной схемы, составил свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.

  Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство добилось привлечения ООО «Финресурс» и его руководителя Сагындыка Жумагалиева к административной ответственности. Как выяснилось, при заключении договоров микрозайма анкеты указанных клиентов не заполнялись, оценка степени риска правоотношений с ними не проводилась. За допущенные нарушения юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, его директору – 10 тысячрублей.

  В настоящее время прокурорская проверка деятельности указанной микрофинансовой организации продолжается.