В Оренбурге Микрофинансовая организация оштрафована за отмывание денег
06.05.2016На микрофинансовую организацию ООО "МФО Голком", а именно на руководителя и юридическое лицо, после прокурорской проверки заведены административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Надзорное ведомство установило, что Общество, которое находится на проспекте Дзержинского, 4а, известное местным жителям как "Просто займ", в процессе оформления документации и выдачи потребительских займов задействовали работников другого юридического лица, которое не является кредитной организацией и не имеет права на осуществление подобной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области, в результате отделение по Оренбургской области Уральского Главного управления Центрального банка России оштрафовало юридическое лицо и его генерального директора на 50 000 и 10 000 рублей соответственно.
Другие новости
Воспитатель детского сада Сакмарского района лишилась денегЗлоумышленник убедил женщину перевести средства на «безопасный счет» 30.01.2026 | Помощник бурильщика по звонку «налоговой службы» перевел мошенникам более 1 200 000 рублейПотерпевший взял два кредита на сумму 700 000 рублей, занял у родственников около 600 000 рублей 26.01.2026 |
Оренбуржца обманули на 95 000 рублей под предлогом покупки билетов из ИндииМужчина договорился о покупке билетов на самолет в мессенджере 23.01.2026 |





